Libro Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del curso Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

 

Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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ISBN: Tamaño: 170X240 Nº Páginas: 107 1. Consideraciones generales-2. Normativa-3. Normas de actuación. Órganos internos de prevención-4. Política de admisión de clientes-5. Identificación y conocimiento del cliente-6. Detección de operaciones sospechosas-7. Análisis de operaciones sospechosas-8. Comunicación de operaciones-9. Temática específica-10. Anexos

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