Curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo


La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

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Qué incluye este curso:

20 horas de formación online sobre Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tutor personal para ayudarte en todo lo que necesites y acceso a plataforma privada de formación (siempre que el curso no sea a distancia)




    Características del curso





  • ¿Cuanto dura el curso?

    20Horas

    Tendrás 1 Meses para completar el curso
  • ¿Hay algún diploma?
    Si, siempre que hagas al menos un 80% del curso y apruebes todos los test
  • Tutor personal
    Para resolver todas las dudas
  • 100% online
    Acceso disponible 24 horas al día, siempre que el curso no sea a distancia.


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